证券代码：002632          证券简称：道明光学          公告编号：2018-006

                        道明光学股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年1月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

     2、本次会议于2018年1月24日上午9:30以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

     3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事6人。

     4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。

     5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况

     1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金专户监管协议的议案》

      为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在华夏银行股份有限公司金华分行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金专项账户具体如下：

     户名：道明光学股份有限公司

     帐号：18950000000046582

     开户行：华夏银行股份有限公司金华分行

     该专户仅用于公司此次非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

     公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司金华分行签署《道明光学股份有限公司募集资金三方监管协议》，通过以上募集资金监管协议对公司募集资金进行监管。

     具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-008《关于设立募集资金专户并签署募集资金专户监管协议的公告》。

     2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

     经审议，董事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于道明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]10号），对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行鉴证。独立董事和保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和保荐意见。

     具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-009《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

     3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改

 并办理工商变更登记的议案》

     修改内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司章程》。

     鉴于公司2016年第二次临时股东大会已就上述修订及办理工商

变更向董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。

     4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》

     经审议，同意公司继续开展不超过2.5亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务，至2018年4月末累计总额度不超过人民币6亿元的外汇套期保值业务，自股东大会批准之日起到2018年4月末有效，有效期内可循环滚动使用。

     具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-010《关于公司继续开展外汇套期保值业务的公告》。

     该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

     5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订
 
  的议案》 经审议，董事会同意公司根据实际需要对《金融衍生品交易业务控制制度》进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金融衍生品交易业务控制制度》。 6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 本次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2018年2月12日（星期一）下午13：00开始召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大 会审议的议案。 特此公告。 道明光学股份有限公司 董事会 2018年1月24日