第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002632          证券简称：道明光学           公告编号：2018-007

                        道明光学股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年1月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于2018年1月24日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席郭育民先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     全体监事审议通过了如下决议：

一、以3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用募集

       资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的规定，本次置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

     监事会同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的                                                第四届监事会第五次会议决议公告

自筹资金。

     具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-009《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

二、以3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司继续

       开展外汇套期保值业务的议案》

     经审议，监事会认为：公司继续开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，该事项决策和审议程序合法合规。同意公司继续开展不超过2.5亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务，至2018年4月末累计总额度不超过人民币 6亿元的外汇套期保值业务，自股东大会批准之日起到2018年4月末有效，有效期内可循环滚动使用。

     具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-010《关于公司继续开展外汇套期保值业务的公告》。

     该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

     1、公司第四届监事会第五次会议决议。

     特此公告。

                                          道明光学股份有限公司  监事会

                                                  2018年1月24日