雪莱特:第五届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2018-009 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董
证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2018-009
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第十六次会议于2018年1月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年1月19日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人,其中出席现场会议的董事5人,董事陈建顺、丁海芳以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过如下议案:
1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司高级管
理人员的议案》。
近日,公司收到冼树忠先生的书面辞职报告,因工作调整,冼树忠先生申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任张桃华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司高级管理人员的公告》《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
《第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2018年1月23日
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