证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2018-012

                         露笑科技股份有限公司

               第三届董事会第四十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会议召开情况

    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2018年1月16日以电子邮件形式通知全体董事，2018年1月23日上午10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会议审议情况

    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

    1、审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

    表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

    公司董事会同意公司全资孙公司江苏正昀新能源技术有限公司（以下简称“江苏正昀”）向江苏银行或其下属金融机构申请授信额度不超过5,000万元，期限一年，并同意由公司全资子公司上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）为江苏正昀的上述授信提供担保，最终授信额度以金融机构签订合同为准。本次担保是为支持孙公司的发展，在对孙公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项发表的独立意见》。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。

    此议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

    公司董事会拟定于 2018年2月8日召开公司2018年第二次临时股东大会

审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。

     三、备查文件

    露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议。

    特此公告。

                                                  露笑科技股份有限公司董事会

                                                     二�一八年一月二十三日