公告编号：2018-003
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证券代码：839957        证券简称：中航太克     主办券商：申万宏源
中航太克（厦门）电力技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：厦门市海沧区新乐路 26 号行政楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈文全先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持
有表决权的股份 18,026,800 股，占公司股份总数的 69.33%。
二、议案审议情况
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相
关部门批准。 
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(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容
详见公司于 2018 年 01 月 03 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《中航太克（厦门）电力技术股份有限公司第一届董
事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 18,026,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。
(二)审议通过《关于修订

 的议案》
1.议案内容
详见公司于 2018 年 01 月 03 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《中航太克（厦门）电力技术股份有限公司第一届董
事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 18,026,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。 
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三、备查文件目录
（一）《中航太克（厦门）电力技术股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会决议》。
中航太克（厦门）电力技术股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 23 日