公告编号：2018-002
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证券代码：832980 证券简称：怡林实业 主办券商：国泰君安
新疆怡林实业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018 年1月5日，以书面形式通知
参会相关人员。
2、会议召开时间：2018年1月19日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：监事会主席 高冬生
6、会议主持人：监事会主席 高冬生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事共3人, 缺席本次监事会决议的监事共0人。
会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规和《新疆怡林实业股份有限公司章程》的有关规定。
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二、议案审议情况
经与会监事认真讨论，以现场记名投票方式审议通过了如下议
案：
（一）审议通过《公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候
选人的议案》
1、议案内容
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年2月17日届满， 根据 《公
司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，
公司第二届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名
职工代表监事。经公司监事会研究，提名王萍、高冬生为公司第二届
监事会监事候选人，上述监事候选人经公司临时股东大会选举通过
后， 将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届
监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司
第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司
章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会
的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一
届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4、提交股东大会表决情况：
公告编号：2018-002
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的
议案》
1、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提请于 2018 年
2月 7日召开 2018 年度第一次临时股东大会， 详见登载在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《新疆怡林
实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编
号：2018-003）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆怡林实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
新疆怡林实业股份有限公司
监事会
2018年1月23日