公告编号：2018-002
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证券代码：430289 证券简称：华索科技 主办券商：国信证券
北京华索科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一
、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2018 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018 年 02 月 09 日 10:00
结束时间：2018 年 02 月 09 日 11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 02 月 06 日，股权登记日
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
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下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议。
(七)会议地点：郑州上街公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购公司股票预案的议案》。
议案内容详见公司于 2018 年 01 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的 《第二届董事会第十八次会议决
议公告》（公告编号：2018-001）等。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 02 月 08 日 9:00-17:00
(三)登记地点:
郑州上街公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：周志坚 李虹蓉
电 话：010-69733086
传 真：010-69733286
邮 件：
亲自到登记地点办理外， 还可采用电子邮件、 信函或传真方式。
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hs_zhouzhijian@huasuokeji.com
hs_lihongrong@huasuokeji.com
(二)会议费用：自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
《第二届董事会第十八次会议决议》
北京华索科技股份有限公司
董事会
2018 年 01 月 23 日
请于会议召开前 10 日内提交公司董事会
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附件
北京华索科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席北京华索科技股份有限公司2018年第一
次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√” ）
对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案
序号
议案内容
表决意见
同意 反对 弃权
1 审议《关于回购公司股票预案的议案》 
如果委托人不作具体指示，受托人（是□否□）可以按自己的意思表决
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
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委托人股东账号：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人持股数：
委托日期：
受托人身份证号：
注：单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。