宁远科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-006 证券代码:834750 证券简称:宁远科技 主办券商:国信证券 深圳市宁远科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2018-006
证券代码:834750 证券简称:宁远科技 主办券商:国信证券
深圳市宁远科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月22日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长罗宁政先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共22人,
持有表决权的股份52,257,318股,占公司股份总数的96.24%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-006
(一)审议通过《关于对全资子公司广东一六零医药连锁有限公司增资暨关联交易变更投资方的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司2018年1月4日在全国中小企业股东份转让
系统公告的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-001)。
2、议案表决结果:
同意股数44,579,709股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及回避表决事项,关联股东深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙)、深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市启赋嘉融投资管理合伙企业(有限合伙)及傅哲宽回避表决。
(二)审议通过《关于关联方为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分公司贷款提供担保的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司2018年1月4日在全国中小企业股东份转让
系统公告的《关联交易公告》(公告编号: 2018-002)。
2、议案表决结果:
同意股数27,859,085股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-006
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及回避表决事项,关联股东罗宁政、王明及深圳市维康宁远创业投资企业(有限合伙)回避表决。
(三)审议通过《关于选举张陆阳先生为公司董事的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司2018年1月4日在全国中小企业股东份转让
系统公告的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-001)。
2、议案表决结果:
同意股数52,257,318股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,不采取回避表决。
四、备查文件目录
(一)《深圳市宁远科技股份有限公司2018年第一次临时股东
大会会议决议》。
深圳市宁远科技股份有限公司
董事会
2018年1月23日
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