证券代码：832882        证券简称：金沙数控        主办券商：中投证券

             吉林省金沙数控机床股份有限公司

   2018年第一次临时股东大会通知公告 (更正后)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2018年 1月 23日 9时 00分

     结束时间：2018年 1月 23日 11时 00分

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

     2.公司董事长菅齐、财务负责人谢永涛、证券事务代表李孟瑶(七)会议地点：吉林省金沙数控机床股份有限公司四楼会议室（长春市绿园区长白公路 1888 号）

二、会议审议事项

     （一）审议《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议书的议案》

     （二）审议《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

     （三）审议《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

     （四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

     （五）审议《关于修改

 的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

     法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、 持股

凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年 1月 23日 8时 20分

(三)登记地点:

     吉林省金沙数控机床股份有限公司董事会秘书处（长春市绿园区长白公路 1888 号）

四、其他

(一)会议联系方式

     联系地址：吉林省长春市绿园区长白公路 1888号

     联系电话：0431-87879558

     联系传真：0431-87879558

     联系人：菅强

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

     临时提案请于大会召开十（10）日前提出。

五、备查文件目录

     经与会董事签字的《吉林省金沙数控机床股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

                                     吉林省金沙数控机床股份有限公司

                               董事会

                   2018年1月23日