证券代码：300730      证券简称：科创信息     公告编号：2018-005

                  湖南科创信息技术股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018

年1月15日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6000万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,324万股，发行价格为每股8.36元，募集资金总额为19,428.64万元，扣除发行费用3,163.35万元，本次募集资金净额为16,265.29万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年 11月29日出具了“天职业字[2017]18716号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。根据《湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金全部用于公司主营业务相关的项目，具体投资安排如下：

                                                              单位：人民币万元

序号                项目名称                     募集资金拟投入金额

  1    专有云平台技术升级改造项目                                 3,994.44

  2    大数据平台技术升级及应用研发项目                          4,670.23

  3    研发中心项目                                                  4,807.72

  4    营销网络建设项目                                             2,792.90

                    合计                                             16,265.29

    二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本概况

    1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6000万元（含本数），使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：

    （1）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；

    （2）若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有资金及时归还至募集资金专项账户，以确保项目进展，不影响募集资金投资项目的正常运行；

    （3）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

    （4）在本次补充流动资金到期日之前，将该资金及时归还至募集资金专项账户。

    2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

    本公司主要致力为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT 运维等于一体

的信息化综合解决方案，对日常经营流动资金的需求较高，为推动主营业务发展及改善实际经营情况，需要弥补日常经营资金缺口。目前，公司短期借款均为商业性银行借款，借款利率较高。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司自身经营需求及财务状况进行的。

按现行同期银行贷款基准利率上浮20%计算，公司本次使用6,000万元闲置募集

资金补充流动资金预计一年可节约财务费用313万元左右。因此，本次使用闲置

募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。同时，可以有效降低公司财务成本，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东的利益。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序

    公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第四届董事会第八次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。根据相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

    四、专项意见说明

    1、独立董事意见

    公司独立董事对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表独立意见如下：

    （1）公司本次使用最高额度不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金

暂时补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于公司股东利益最大化。

    （2）同意公司使用最高额度不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金

补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

    2、监事会意见

    公司全体监事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用最高额度不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金。

    3、保荐机构意见

    经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为：

    公司本次拟使用部分闲置募集资金6,000万元（含本数）暂时补充流动资金，

期限为自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月，符合中

国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，且独立董事及监事会已明确发表同意意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案依法履行了（或准备履行）必要的决策程序。因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；

    2、第四届监事会第五次会议决议；

    3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立审核意见；

    4、西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

                                           湖南科创信息技术股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2018年1月16日