证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2018-02

                 南京云海特种金属股份有限公司

             2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

    2、会议主持人：董事长梅小明先生

    3、会议召开方式及召开时间

    （1）现场会议时间：2018年1月12日（星期五）下午14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月12日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月11日（星期四）下午15:00至2018年1月12日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

    4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室

    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东17人，代表股份223,052,802股，占上市公司总股份的34.5057％。

    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份216,845,752股，占上市公司总股份的33.5455％。

    通过网络投票的股东8人，代表股份6,207,050股，占上市公司总股份的

0.9602％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份13,579,444股，占上市公司总股份的2.1007％。

    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,372,394股，占上市公司总股份的1.1405％。

    通过网络投票的股东8人，代表股份6,207,050股，占上市公司总股份的

0.9602％。

    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    三、提案审议表决情况

    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的提案》

    同意223,052,802股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意13,579,444股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

    2、见证律师：戴文东、侍文文

    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

    五、备查文件

    1、南京云海特种金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                               南京云海特种金属股份有限公司

                                                            董事会

                                                         2018年1月13日