证券代码：300708         证券简称：聚灿光电         公告编号：2018-003

                      聚灿光电科技股份有限公司

                2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

            2. 本次股东大会无否决议案的情形。

    一、 召开会议的基本情况

     1、股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会

     2、股东大会召集人：董事会

     3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

     4、会议召开日期、时间：

     现场会议召开时间：2018年1月9日(星期二)14:00

     网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年1月9日上午9：

30-11：30，下午13：00-15：00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1

月8日15：00至2018年1月9日15：00期间的任意时间。

    5、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路8号聚灿光电科技

股份有限公司4楼会议室。

    6、现场会议主持人：潘华荣先生

     7、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

     二、会议出席情况

     参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 10

人，代表股份122,552,500股，占上市公司总股份的47.6246％。其中：出席现

场投票的股东及股东授权代表7名，代表有表决权股份122,550,200股，占公司

有表决权股份总数的47.6238％。通过网络投票的股东3名，代表有表决权股份

2300股，占公司有表决权股份总数的0.0009％。

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计7人，代表有表决权股份10,382,500股，占公司有表决权股份总数4.0347％。公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师出席了本次临时股东大会现场会议。安徽天禾律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次临时股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。经与会股东认真审议，通过了以下议案：

    （一）、会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

    1.01选举潘华荣先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决结果：潘华荣先生以122,550,201股当选为公司第二届董事会非独立董

事，其赞成票占出席会议有效表决权总数的 99.9981%。其中中小投资者（除单

独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是10,380,201

股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9779%。

    1.02选举金道玉先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决结果：金道玉先生以122,550,201股当选为公司第二届董事会非独立董

事，其赞成票占出席会议有效表决权总数的 99.9981%。其中中小投资者（除单

独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是10,380,201

股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9779%。

    1.03选举徐英盖先生为公司第二届董事会非独立董事

    徐英盖先生以122,550,201股当选为公司第二届董事会非独立董事，其赞成

票占出席会议有效表决权总数的 99.9981%。其中中小投资者（除单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是10,380,201股，占出席

会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9779%。

    1.04选举殷作钊先生为公司第二届董事会非独立董事

    殷作钊先生以122,550,201股当选为公司第二届董事会非独立董事，其赞成

票占出席会议有效表决权总数的 99.9981%。其中中小投资者（除单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是10,380,201股，占出席

会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9779%。

    1.05选举项芳南先生为公司第二届董事会非独立董事

    项芳南先生以122,550,201股当选为公司第二届董事会非独立董事，其赞成

票占出席会议有效表决权总数的 99.9981%。其中中小投资者（除单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是10,380,201股，占出席

会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9779%。

    1.06选举秦臻先生为公司第二届董事会非独立董事

    秦臻先生以122,550,201股当选为公司第二届董事会非独立董事，其赞成票

占出席会议有效表决权总数的 99.9981%。其中中小投资者（除单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是10,380,201股，占出席会

议的中小投资者的有效表决权股份的99.9779%。

    （二）、会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

    2.01选举苏侃先生为公司第二届董事会独立董事

    苏侃先生以122,550,201股当选为公司第二届董事会独立董事，其赞成票占

出席会议有效表决权总数的 99.9981%。其中中小投资者（除单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是10,380,201股，占出席会议

的中小投资者的有效表决权股份的99.9779%。

    2.02选举施伟力先生为公司第二届董事会独立董事

    施伟力先生以122,550,201股当选为公司第二届董事会独立董事，其赞成票

占出席会议有效表决权总数的 99.9981%。其中中小投资者（除单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是10,380,201股，占出席会

议的中小投资者的有效表决权股份的99.9779%。

    2.03选举葛素云女士为公司第二届董事会独立董事

    葛素云女士以122,550,201股当选为公司第二届董事会独立董事，其赞成票

占出席会议有效表决权总数的 99.9981%。其中中小投资者（除单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是10,380,201股，占出席会

议的中小投资者的有效表决权股份的99.9779%。

    （三）、会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

    3.01选举王辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事

    王辉先生以122,550,201股当选为公司第二届监事会非职工代表监事，其赞

成票占出席会议有效表决权总数的 99.9981%。其中中小投资者（除单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是10,380,201股，占出

席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9779%。

    3.02选举陈伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事

    陈伟先生以122,550,201股当选为公司第二届监事会非职工代表监事，其赞

成票占出席会议有效表决权总数的 99.9981%。其中中小投资者（除单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是10,380,201股，占出

席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9779%。

    （四）、审议通过了《关于签署重大采购合同的议案》

    表决结果：同意122,552,500股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数

的100.0000％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；

弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意10,382,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中 小投资者的有效表决权股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所指派曹禹律师、张丛俊律师出席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，出席会议的人员、召集人员具有合法有效的资格，召集程序、表决程序和表决结果真实、合法、有效。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    五、备查文件

    1、聚灿光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。

                                                      聚灿光电科技股份有限公司

                                                                           董事会

                                                             二�一八年一月九日