证券代码：300708         证券简称：聚灿光电         公告编号：2018-007

                      聚灿光电科技股份有限公司

                  第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年1月9日下午16：30在公司四楼会议室召开。本次监事会由王辉先生召集，本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有效。

    二、 会议审议情况

     1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会选举王辉先生担任公司第二届监事会主席，任期三年。

    王辉先生简历见本公告附件。

    表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

    特此公告。

                                                     聚灿光电科技股份有限公司

                                                                          监事会

                                                            二�一八年一月九日

    附件：王辉先生简历

    王  辉先生，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。曾任三星电子有限公司生产主管、新义半导体（苏州）有限公司生产经理、浙江昱辉阳光能源有限公司生产经理、太仓协鑫光伏科技有限公司分厂厂长；2012年8月至2014年12月，历任聚灿有限生产经理、副总经理；2014年12月至2017年12月，任本公司副总经理。

    截至公告日，王辉先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司股权，其中持有苏州知尚投资管理有限公司 2.99%股份，持有苏州知涛投资管理中心（有限合伙）9.96%股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。