证券代码：835958         证券简称：德沃智能         主办券商：东海证券

                   宁波德沃智能股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年1月6日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：胡校

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司于 2017年 12月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站

http://www.neeq.com.cn 发布了《宁波德沃智能股份有限公司2018

年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-042)。本次股东

大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份81,700,000股，占公司股份总数的81.70%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司以增资入股方式对宁波美沃新能源发展有限公司进行投资的议案》

1.议案内容

     该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《宁波德沃智能股份有限公司对外增资的公告》（公告编号：2017-041）。

2.议案表决结果：

      同意股数81,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容

     公司拟将《董事会议事规则》第七条：

     原文:重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报董事会批准。

     公司的重大投资项目权限：经营层总经理审批金额1000万元（含

本数）；金额2000万元（含本数）由总经理提交投资方案经董事会审

议通过后，方可实施；超过金额2000万元以上投资方案报股东大会

审议批准后，方可实施。

     现拟修订为：重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，公司对外投资的审批权限为：

     （一）单笔对外投资金额小于2000万元（含），由总经理审核批

准；

     （二）单笔对外投资金额在2000万元（不含）与3000万元（含）

之间，由董事会审议批准；

     （三）单笔对外投资金额大于3000万元，由股东大会审议批准。

     （四）一年内累计向其他企业投资金额占公司最近一期经审计资产总额超过40%，由董事会审议批准；一年内单笔向其他企业投资金额超过公司最近一期经审计资产总额50%的，由股东大会审议批准。除上述内容外，其他条款没有变化。

2.议案表决结果：

      同意股数81,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于重新制定

 的议案》

1.议案内容

     根据公司的经营发展需求，为规范公司的重大投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及公司章程的规定，制定本制度，同时废止2015年9月9日创立大会通过的《重大投资决策管理制度》。具体详见《宁波德沃智能股份有限公司重大投资决策管理制度》（公告编号：2017-043）。

2.议案表决结果：

      同意股数81,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于免除公司董事刘仿董事职务的议案》

1.议案内容

     公司提请审议《关于免除公司董事刘仿董事职务的议案》

2.议案表决结果：

      同意股数81,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波德沃智能股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决

议》。

                                       宁波德沃智能股份有限公司

                                                   董事会

                                              2018年1月8日