公告编号：2018-001

证券代码：831770          证券简称：同智科技        主办券商：中泰证券

            山东同智创新能源科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年1月8日

     2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长杜建吉

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份49,544,800股，占公司股份总数的97.15%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2018-001

(一)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为    公司2017年度审计机构的议案》；

1.议案内容

     公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度审计机构，负责对公司2017年度财务报告提供审计服务,聘期一年。

2.议案表决结果：

     同意股数49,544,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容

     为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，预计公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜建吉，公司实际控制人、副总经理李爽，公司股东、董事杜建芳为公司银行申请授信或贷款提供连带责任保证担保，提供担保的额度预计分别不超过1,500万元，具体的担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

2.议案表决结果：

     同意股数14,718,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                            公告编号：2018-001

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     关联股东杜建吉、李爽、杜建芳合计持有34,826,200股，回避

表决。

三、备查文件目录

《山东同智创新能源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会

会议决议》。

                                     山东同智创新能源科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月8日