公告编号：2018-003

证券代码：870662         证券简称：渤海期货         主办券商：安信证券

                     渤海期货股份有限公司

    第一届董事会2018年第一次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开情况

     渤海期货股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月5日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2018年1月3日向全体董事和监事发出。本次会议由董事长王石梅主持。本次董事会应表决董事5人，实际表决董事5人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《渤海期货股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议情况

     经与会董事投票表决，审议并一致通过如下议案：

 (一) 审议通过了《关于渤海期货股份有限公司住所变更并修订

 的议案》。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

 (二) 审议通过了《关于提请召开渤海期货股份有限公司2018年第一

                                                           公告编号：2018-003

        次临时股东大会的议案》。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

     与会董事签字确认的《渤海期货股份有限公司第一届董事会2018年第一次临时会议决议》

                                                     渤海期货股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月8日