公告编号：2018-001

证券代码：835415        证券简称：海德科技         主办券商：东吴证券

              苏州海德新材料科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年1月4日

     2.会议召开地点：常熟市东南开发区金门路5号公司二楼会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：李建华

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份77,623,440股，占公司股份总数的84.39%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2018-001

(一)审议通过《苏州海德新材料科技股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

     根据公司发展的实际需要，为了更好的推进审计工作的进展，经综合评估和慎重考虑，公司拟不再聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度审计机构，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

     同意股数77,623,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

三、备查文件目录

1、《苏州海德新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议》；

2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关证照及资格文件。

                                        苏州海德新材料科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月8日