公告编号：2018-006

证券代码：834588         证券简称：星光电影          主办券商：中银证券

                     上海星光电影股份有限公司

       第一届董事会第十九次会议决议公告(更正后)

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年12月27日，电话通知。

       2、会议召开时间：2018年1月2日

       3、会议召开地点：上海市漕溪北路201号316会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事会

       6、会议主持人：董事长戴晓军

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的

董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事

共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易(一)》议案

                                                                公告编号：2018-006

     1、议案内容

     议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《关于追认偶发性关联交易的公告(一)》2、议案表决结果：

     同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

       关联董事何念回避表决。

       4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易(二)》议案

     1、议案内容

     议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《关于追认偶发性关联交易的公告(二)》2、议案表决结果：

     关联董事戴晓军、王淑、钱蔚回避表决，无关联董事不足3人，议

案直接提交股东大会审议。

     3、回避表决情况：

       关联董事戴晓军、王淑、钱蔚回避表决。

     4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知》议案

     1、议案内容：

     议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《关于召开2018年第一次临时股东大会                                                                公告编号：2018-006

的通知》

     2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易表决事项。

三、 备查文件目录

     与会董事签字确认的《上海星光电影股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

     特此公告。

                                                    上海星光电影股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                 2018年1月2日