晶石能源:2018年第一次临时股东大会通知公告
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摘要:公告编号:2018-003 证券代码:872440 证券简称:晶石能源 主办券商:东北证券 无锡晶石新型能源股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2018-003
证券代码:872440 证券简称:晶石能源 主办券商:东北证券
无锡晶石新型能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月22日上午10时
结束时间:2018年1月22日上午12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月17日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:无锡市锡山区东港镇港下五星工业园本公司会议室二、会议审议事项
1、《关于追加确认申请银行贷款并提供担保暨关联交易的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
1)自然人股东本人出席本次会议的,应出示本人身份证及股东账户卡;2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5)办理登记手续,股东可用E-mail、信函、传真、电话、微信等方式办理。
公告编号:2018-003
(二)登记时间: 2018年1月22日上午8时-10时
(三)登记地点:
无锡市锡山区东港镇港下五星工业园区本公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张轩鹤
电话:136-0618-0931
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
须于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《无锡晶石新型能源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》无锡晶石新型能源股份有限公司
董事会
2018年1月5日
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