股票代码：000937       股票简称：冀中能源      公告编号：2017临-047

                         冀中能源股份有限公司

                  第六届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于

2017年12月27日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，董事赵兵文、赵鹏飞、许登旺和独立董事杨有红、邓峰、冼国明进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

    一、关于关闭子公司沽源金牛所属煤矿并进行产能置换及产能指标交易的议案

    公司根据《河北省人民政府关于印发河北省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案的通知》、河北省钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组办公室下发的《关于征求2018年退出煤矿名单意见的函》等相关文件及主管机关要求，拟对公司之子公司沽源金牛能源有限责任公司所属榆树沟煤矿（以下简称“榆树沟煤矿”）、沽源煤矿（以下简称“沽源煤矿”）进行关闭并退出；并基于煤矿现状，本着安全、有序、稳定、兼顾成本收益的原则，依法进行相关后续工作。

    根据相关规定，沽源煤矿22万吨/年、榆树沟煤矿 120万吨/年的产能指标

可用于产能置换交易。就该等产能指标，沽源金牛在河北省公共资源交易平台公开转让，沽源矿的 22 万吨产能指标转让给山西美锦集团锦富煤业有限公司15万吨、陕西延长石油巴拉素煤业有限公司7万吨，合同金额合计4,026.09万元（含税及手续费），榆树沟煤矿的 120万吨产能指标全部转让给内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司，合同金额为21,720万元（含税及手续费）。上述事项具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于关闭公司之子公司沽源金牛能源有限责任公司所属煤矿并进行产能置换及产能指标交易的公告》）。

    同意9票  反对0票  弃权0票

    二、关于邢台矿核减产能并进行产能置换及产能指标交易的议案

    为了延长矿井使用年限，实现和邢台矿西井的顺利接续，经河北省发改委批复，公司所属邢台矿实施了部分去产能，由210万吨/年核减为 80万吨/年。根据国家发改委《关于进一步加快建设产能置换工作的通知》（发改能源[2017]609号）的规定，上述核减的130万吨/年产能折算成可交易产能104万吨/年。就该等产能，公司决定在河北省公共资源交易平台进行公开转让。其中，内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司已购买 56万吨/年的产能指标，合同金额9,464万（含税及手续费）。

    邢台矿预计用于核减产能职工安置的费用约 6,500万元，产能指标转让收

入扣除职工安置等费用后，预计增加归属于母公司的净利润约 1,800万元，具

体金额以会计师事务所出具的审计报告为准（上述事项具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于公司下属煤矿产能置换及产能指标交易的公告》）。

    同意9票  反对0票  弃权0票

    特此公告。

                                                  冀中能源股份有限公司董事会

                                                     二○一七年十二月二十八日