证券代码：603619         股票简称：中曼石油          公告编号：2017-008

                     中曼石油天然气集团股份有限公司

          关于对全资子公司增资、变更经营范围并更名的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●投资标的名称：上海中曼石油制品有限公司（以下简称“中曼制品”）

    ●投资金额：公司拟向中曼制品增资9,900万元人民币，增资后中曼制品注册

资本为人民币10,000万元。

    一、对外投资事项概述

  （一）对外投资的基本情况

    1、增加注册资本

    公司将以自有资金9,900万元向中曼制品增资，增资后中曼制品的注册资本为10,000万元，公司持股比例仍为100%。

    2、变更经营范围

    现有经营范围：“石油制品（不含专控油）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除化学危险品）、润滑油、五金交电、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、装潢材料、百货的销售，商务咨询（除经纪），从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

    拟变更经营范围：“石油制品（不含专控油），天然气，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），燃料油（除化学危险品），润滑油，仪器仪表销售，分布式能源，从事货物和技术的进出口业务。”（暂定经营范围，以工商登记部门实际核准为准）

    3、变更公司名称

    原公司名称：上海中曼石油制品有限公司

    拟变更公司名称：上海中曼油气销售有限公司（暂定名，以工商登记部门实际核准为准）

    （二）董事会审议情况及审批程序

     公司于2017年12月25日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关

于对全资子公司增资、变更经营范围并更名的议案》，该议案同意票数为 9 票，

反对票数为0 票，弃权票数为0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无

需提交股东大会审议。

     （三）公司本次对中曼制品增资的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     二、投资标的具体情况

    1、公司名称：上海中曼石油制品有限公司

    2、法定代表人：李春第

    3、注册资本：100万元

    4、注册地址：浦东新区东方路1988号707-C1室

    5、经营范围：石油制品（不含专控油）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除化学危险品）、润滑油、五金交电、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、装潢材料、百货的销售，商务咨询（除经纪），从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    6、股东：中曼石油天然气集团股份有限公司持有100%股权

    三、本次增资、 变更经营范围并更名的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、目的：公司本次对全资子公司进行增资、变更经营范围并更名，目的是为了适应公司业务发展需要，进一步完善公司产业链，以满足后续经营的需求。符合公司的战略发展规划，进一步提高公司竞争力。

    2、存在的风险：本次增资、变更经营范围并更名后，经营范围中依法须经批准的项目，需要经过有关部门批准后方可开展经营活动，相关业务存在审批不能通过的风险。本次投资存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以促进其健康发展。

    3、对公司的影响：本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。增资完成后将有效提升子公司的资金实力和经营能力，更好地适应公司未来发展的需要，从而进一步增强公司的整体实力。

    特此公告。

                                         中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

                                                   2017年12月25日