证券代码：603986           证券简称：兆易创新          公告编号：2017-124

               北京兆易创新科技股份有限公司

 关于选举公司副董事长暨调整董事会专业委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2017年10月12日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）

原董事罗茁先生、李军先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会相关职务。公司已按照相应法律法规和《公司章程》的有关规定，增补选举董事、副董事长并相应调整专业委员会成员，现将相关情况公告如下：

    公司于2017年10月26日召开第二届董事会第二十次会议审查通过刘洋先

生、朱碧青女士担任公司第二届董事会董事的任职资格，两位董事候选人已于2017年11月15日由公司2017年第三次临时股东大会选举为公司董事。

    公司于2017年12月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）,

选举公司董事舒清明先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    同时，第二届董事会第二十二次会议还审议通过了《关于调整公司第二届董事会专业委员会委员的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），根据公司各董事会专业委员会实施细则，对董事会战略委员会、提名委员会进行了调整和增补，调整后委员组成如下：

    第二届董事会提名委员会委员由王志华先生、李华女士、王志伟先生组成，其中王志华先生为主任委员。

    第二届董事会战略委员会委员由朱一明先生、王志华先生、刘洋先生组成，其中朱一明先生为主任委员。

    上述董事会专业委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

    特此公告。

                                        北京兆易创新科技股份有限公司董事会

                                                    2017年12月25日