证券代码：200160          证券简称：东沣B           公告编号：2017-088

                     东沣科技集团股份有限公司

             关于使用自有资金进行委托理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开

第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意公司在不超过人民币10,000万元的额度内进行委托理财，并授权公司管理层在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。具体内容公告如下：

    一、投资概述

    1. 投资目的

    为提高公司及下属子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益。

    2. 投资额度

    资金使用额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使

用。

    3.投资品种

    银行短期安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。

    4.投资期限

    本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。

    5.资金来源

    本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

    6.实施方式

    公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。根据《公司章程》规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

    二、对公司的影响

    1. 公司使用部分自有资金购买银行短期安全性高、流动性好的保本型或低

风险理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

    2. 通过进行适度的银行低风险短期理财，能获得一定的投资效益，有利于

提高公司闲置资金的使用效率。

    三、 投资风险及风险控制措施

    1. 投资风险

    尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。

    2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

    （2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    四、独立董事对公司购买银行理财产品的意见

    公司独立董事认为：在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分自有资金购买银行低风险理财产品等短期投资品种，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司利用部分自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行银行理财产品投资。

    五、公司2017年内使用自有资金购买委托理财产品情况汇总

    截止2017年12月25日，公司子公司承德南江商贸有限公司（以下简称“南

江商贸”）、承德科沣商贸有限公司（以下简称“科沣商贸”）和东莞东沣科技发展有限公司（以下简称“东沣科技发展”）购买了交通银行北京支行的理财产品，产品类型为日增利S款（产品代码：0191120108），具体情况如下：

                                                         单位：万元（人民币）

投资主体      受托人名称  签署时间   交易类型  理财金额   持有份额   理财收益

南江商贸      交通银行    1月5日   申购      3600.00    3600.00

南江商贸      交通银行    1月6日   申购      1600.00    5200.00

南江商贸      交通银行    1月9日   申购      2000.00    7200.00

南江商贸      交通银行    1月25日  申购      700.00     7900.00

南江商贸      交通银行    2月22日  申购      500.00     8400.00

南江商贸      交通银行    3月23日  赎回      8400.00    8400.00     49.00

科沣商贸      交通银行    3月24日  申购      10400.00   10400.00

科沣商贸      交通银行    4月5日   申购      500.00     10900.00

科沣商贸      交通银行    5月2日   申购      1000.00    11900.00

科沣商贸      交通银行    6月6日   申购      500.00     12400.00

科沣商贸      交通银行    6月14日  赎回      1500.00    10900.00    37.49

科沣商贸      交通银行    6月14日  申购      500.00     11400.00

科沣商贸      交通银行    7月19日  赎回      500.00     10900.00    1.39

科沣商贸      交通银行    7月20日  申购      500.00     11400.00

科沣商贸      交通银行    9月19日  赎回      7000.00    4400.00     106.39

科沣商贸      交通银行    11月7日  赎回      500.00     3900.00     9.21

东沣科技发展  交通银行    9月22日  申购      6900.00    6900.00

东沣科技发展  交通银行    10月24日  赎回      1500       5400.00     3.95

东沣科技发展  交通银行    12月4日  赎回      500        4900.00     3.03

（截止2017年12月25日）共计持有份额  8800.00        理财收益总计      210.46

   六、 备查文件

   1、东沣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；

   2、独立董事关于使用自有资金进行委托理财的独立意见。

   特此公告

                                                    东沣科技集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2017年12月25日