证券代码：601666              股票简称：平煤股份           编号：2017-102

                 平顶山天安煤业股份有限公司

          第七届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2017年12月25日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长向阳先生主持。本次会议应表决董事 15人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

     一、关于聘任公司副总经理的议案

     会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任岳殿召先生为公

司副总经理。

     岳殿召先生简历如下：工程硕士，教授级高级工程师，曾任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司安全监察局副局长（处级）、平顶山天安煤业股份有限公司一矿矿长、党委副书记。现任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司安全监察局副局长（处级）。

     独立董事认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。岳殿召先生拥有多年的煤炭行业生产管理经验，其专业知识、教育背景和身体状况符合履行副总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。

我们同意聘任岳殿召先生为公司副总经理。

     二、关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案     会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案。

     根据《财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企〔2009〕121号文），由公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）将其收到2017年煤矿安全改造项目、平宝公司瓦斯治理示范性矿井建设项目及2017年煤矿安全生产预防、应急专项资金的中央预算内财政拨款11,603.15万元拟以投资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。

     三、关于获得财政拨款作为平煤股份独享资本公积的议案

     会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于获得财政拨

款作为平煤股份独享资本公积的议案。

     2017年，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）

根据《河南省财政厅下达2017年煤矿重大灾害治理示范工程建设项

目中央基建和省配套资金（预算）拨款的通知》（豫财建〔2017〕179号）收到所属控股子公司河南平宝煤业有限公司（以下简称“平宝公司”）《超远距离下保护层开采瓦斯治理示范工程项目》财政拨款3828万元，现依据《企业财务通则》第二十条的规定将此项财政拨款以投资的方式拨付给平宝公司。该项投资由平宝公司作为平煤股份投入的资本公积处理，由平煤股份公司独享权益。

     特此公告。

                                  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                         二○一七年十二月二十六日