证券代码：601689         证券简称：拓普集团         公告编号：2017-088

                        宁波拓普集团股份有限公司

                    第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、  董事会会议召开情况

    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年12月22日9时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2017年12月12日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》

    董事会同意授权公司以“统借统还”模式向全资子公司四川迈高汽车部件有限公司提供11,500万元人民币的借款、向完成交割程序并更名后成为公司全资子公司的浙江拓为汽车部件有限公司（系原名“浙江家力汽车部件有限公司”拟定更名公司，最终名称按公司登记机关最终核定名称为准）提供7500万元人民币的借款，上述借款期限为12个月，借款利率为银行同期贷款利率。

    本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2017-089）。

    由于浙江拓为汽车部件有限公司尚未完成交割手续，存在一定的不确定性，因此待完成交割后，公司后续根据提供借款的实际进度披露进展公告。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                                     宁波拓普集团股份有限公司

                                                          2017年12月25日