证券代码：002447                证券简称：壹桥股份          公告编号：2017-126

                              大连壹桥海参股份有限公司

                          第四届董事会第四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月14日通

过专人送出、传真及电子邮件等方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2017年12月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事7人，出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于对外提供担保的议案》

    华竞时代文化发展(北京)有限公司（以下简称“华竞时代”、“承租方”）系公司控股子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）之全资子公司喀什壕鑫网络有限公司持股10%的参股公司，现华竞时代拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司及其全资子公司江苏华东文化科技融资租赁有限公司开展融资租赁业务，并向指定卖方壕鑫互联购买指定设备，总价款不超过8,000万元，融资租赁期限为三年，并根据融资租赁业务具体情况签署《融资租赁合同》及相关法律文件。

    本公司和公司董事、总经理冯文杰先生就承租方在上述《融资租赁合同》及其他法律文件项下的义务共同提供不可撤销连带担保。华竞时代控股股东北京致均网络科技中心（有限合伙）就上述事项向公司提供反担保。

    董事会同意上述担保事项，并授权公司管理层负责具体办理相关事宜，包括但不限于签署协议等相关事项。

    董事冯文杰回避表决。

    表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                                     大连壹桥海参股份有限公司董事会

                                                          二�一七年十二月二十一日