证券代码：002581        证券简称：未名医药        公告编号：2017-058

                  山东未名生物医药股份有限公司

               2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年12月20日（星期三）下午2:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年 12月 20 日上午

9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年

12月19日15:00至2017年12月20日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：潘爱华

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份303,641,812股，占上市公司总

股份的46.0248%。

    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份194,676,412股，占上市公司总

股份的29.5082％。

    通过网络投票的股东4人，代表股份108,965,400股，占上市公司总股份的

16.5165％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份20,698,260股，占上市公司总股

份的3.1374％。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份20,659,860股，占上市公司总股

份的3.1315％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 38,400 股，占上市公司总股份的

0.0058％。

    二、会议表决情况

    议案1.00 关于增补第三届董事会独立董事的议案

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，增补赵琰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    总表决情况：

    同意 303,604,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9876％；反对

37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 20,660,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8188％；反对

37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

    2、律师姓名：贺喜明，王焯杰

    3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、山东未名生物医药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；

    2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2017 年第二

次临时股东大会的法律意见书。

                                         山东未名生物医药股份有限公司董事会

                                                   2017年12月20日