股票代码：002487            公司简称：大金重工          公告号：2017-067

                      辽宁大金重工股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年12月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2017年12月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

    监事会经讨论审议，认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    经审核，监事会认为：为保证公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》

的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意公司制定的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》

    对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    特此公告！

                                                  辽宁大金重工股份有限公司

                                                             监事会

                                                      2017年12月20日