公告编号：2017-016

                                                            3

证券代码：835893            证券简称：营创汽车       主办券商：安信证券

                上海营创汽车技术股份有限公司

            2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 (一)会议召开情况

      1.会议召开时间：2017年12月20日

      2.会议召开地点：上海市闵行区七莘路1855号丽婴房大厦802

      室

      3.会议召开方式：现场

      4.会议召集人：董事会

      5.会议主持人：董事长邹波

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

           本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

                                       1

                                        /

                                         3

                                                            公告编号：2017-016

     1.议案内容                                         3

     根据公司目前的业务和所处行业现状，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本以配合公司下一阶段战略目标规划，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司 2017年 12月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海营创汽车技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-013）。

     2.议案表决结果：

     同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

     1.议案内容

     提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜。

     2.议案表决结果：

     同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

                                      2

                                        /

                                                            公告编号：2017-016

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

                                                            3

三、备查文件目录

     经全体与会股东签字确认的《上海营创汽车技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议》

                                           上海营创汽车技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月20日

                                      3

                                        /