邦鑫勘测:2018年第一次临时股东大会通知公告
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摘要:公告编号:2017-050 证券代码:831607 证券简称:邦鑫勘测 主办券商:中信证券 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2017-050
证券代码:831607 证券简称:邦鑫勘测 主办券商:中信证券
广东邦鑫勘测科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月5日10:00
结束时间:2018年1月5日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 公告编号:2017-050
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
广州市海珠区凤浦中路679号广交会大厦14层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于更换会计师事务所的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
(二)登记时间:2018年1月4日10:00―17:00
(三)登记地点:广州市海珠区凤浦中路679号广交会大厦14楼
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系地址:广州市海珠区凤浦中路679号广交会大厦14楼。
2、邮政编码:510335
3、联系电话:020-84044608
公告编号:2017-050
4、传真:020-84044716
5、联系人:董事会秘书 陈雨森
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
广东邦鑫勘测科技股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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