公告编号：2017-096

证券代码：831213          证券简称：博汇股份         主办券商：浙商证券

               宁波博汇化工科技股份有限公司

            第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年12月20日在公司会议室举行，应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长金碧华先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

所做决议合法有效。

     二、会议表决情况

     （一）通过《关于向银行申请综合授信的议案》

     主要内容：根据公司战略筹备和生产经营活动需要，为满足公司项目实施运行过程中的资金需求，公司拟向银行申请最高额借款综合授信不超过40,000万元。

     借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。

     为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、承诺书                                                            公告编号：2017-096

以及其他相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至2017

年年度股东大会召开之日止。

     表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     （二）通过《关于关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

主要内容：根据公司战略筹备和生产经营活动需要，为满足公司项目实施运行过程中的资金需求，拟向银行申请最高额借款综合授信不超过40,000万元，除公司自身向银行提供担保，公司将向关联方文魁集团申请为公司银行借款提供连带担保。

     表决结果：在关联董事回避表决的情况下，6票同意、0票反对、

0票弃权。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     （三）通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

     表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

     三、备查文件

     《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

     特此公告。

                                         宁波博汇化工科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2017年12月20日