科马材料:第三届董事会第八次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-057 证券代码:831178 证券简称:科马材料 主办券商:浙商证券 浙江科马摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2017-057
证券代码:831178 证券简称:科马材料 主办券商:浙商证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于
2017年12月 20日在公司会议室召开。会议已于2017年12月 20
日书面通知了全体董事。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5名。
公司监事、部分高管人员等列席了会议。会议由董事长王宗和先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
与会董事按照客观、工作、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》,本议案尚需提请股东大会审议。
议案内容:根据公司经营发展需要,为更好地推进审计工作的开展,经公司董事会评估,决定更换会计师事务所,聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责对公司 公告编号:2017-057
财务报表审计工作。
此项议案需提交2018年1月5日召开的2018年第一次临时股
东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
2、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
三、备查文件
(一)《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;
浙江科马摩擦材料股份有限公司
董事会
2017年 12月20日
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