公告编号：2017-002

证券代码：871986          证券简称：中冠智能        主办券商：中原证券

              广州市中冠智能科技股份有限公司

              第一届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     广州市中冠智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年12月19日上午9:00时在公司会议室召开。会议通知于2017年12月8日以书面送达形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，由董事长张永兴主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

     经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

     （一）审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》

     1、议案内容：公司拟向股东张永兴借款用于补充公司流动资金，单次不超过人民币500万元。该借款为股东无偿出借给公司使用，公司无需支付借款利息。

                                                            公告编号：2017-002

     本次关联交易是为补充公司流动资金所需，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

     2、表决情况：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

    3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项。关联董事张永兴、程�_系夫妻关系；张永兴、张永业系兄弟关系，均需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     由于本议案表决票不足3票，无法形成有效决议，需直接提交公

司股东大会审议通过后生效。

      （二）审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

     1、议案内容：现提请召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于向股东借款暨关联交易的议案》。

     2、表决情况：

     同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

     《广州市中冠智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议                                                            公告编号：2017-002

决议》。

     特此公告。

                                  广州市中冠智能科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                     2017年12月19日