证券代码：300587    证券简称：天铁股份  公告编号：2017-062

                       浙江天铁实业股份有限公司

                  第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年12月19日16:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年12月11日以邮件、电话等方式送达。会议应到监事3人，出席会议监事3人。本次监事会推举翟小玉女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司监事会选举翟小玉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（翟小玉回避表决）。

    2、审议《关于

 及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次限制性股票激励计划的实施合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规及规范性文件的要求予以实施。

    《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议《关于
 
  的议案》 为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙江天铁实业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司特制定《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议《关于核查
  
   的议案》 《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司监事会 2017年12月19日