证券代码：000010          证券简称：美丽生态         公告编号：2017-126

                        深圳美丽生态股份有限公司

                 第九届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2017年12

月13日以电子邮件方式发出，会议于2017年12月15日以通讯方式召开，应到

董事11 人，实到董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合

法有效。会议审议了以下议案：

    一、  《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    鉴于公司独立董事变更，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会专门委员会部分成员进行了相应调整，调整后各专门委员会成员如下：

    1、战略委员会成员：贾明辉（召集人）、蒋斌、刘伟英；

    2、提名委员会成员：虞群娥（召集人）、王锐、刘伟英；

    3、薪酬与考核委员会成员：钟卫（召集人）、蒋斌、虞群娥；

    4、审计委员会成员为：钟卫（召集人）、汪洋、蒋斌。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

    二、《关于收购福建省隧道工程有限公司51%股权的议案》

    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于收购福建省隧道工程有限公司51%股权的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权，审议通过。

    其中，董事王锐先生弃权理由：

    1、公司自2013年股改，先后管理过宁波风景园林设计院、宁波青草地园林

公司及之后2015年收购江苏八达园林公司，注入或并购资产是为了注入活力以

达到资源互补、壮大公司实力、创收等，但我公司情况是宁波青草地园林公司纠纷不断，设计院业绩下滑，八达园林承诺4年贡献10亿利润，去年就有60%没有完成，今年利润达标情况仍然堪忧。其本人认为公司四个中心、六个部门应加强和提升内部管理能力，现有的两家企业应该充分发挥施工平台作用而不是再收购；

    2、其本人不了解福建省隧道工程有限公司，也不清楚公司尽调由哪个部门牵头完成，从没见过公司编制的尽调报告。

    董事蒋斌先生弃权理由：应完成现有平台资源有效整合，谨慎对外扩张。

    三、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权，审议通过，其中董事王锐先生

弃权理由同上。

    特此公告。

                                              深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                              2017年12月15日