证券代码：  300502      证券简称：  新易盛      公告编号：  2017-102

                    成都新易盛通信技术股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年12月15日公司2017年第四次临时股东大会选举产生的第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于2017年12月15日当天以书面形式送达公司各位监事，公司第三届监事会第一次会议于2017年12月15日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事宛明主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事同意选举宛明先生为公司第三届监事会主席(简历见附件)，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于首发募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

    经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案。

    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议；

    2、《东莞证券股份有限公司关于成都新易盛通信技术股份有限公司首发募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的核查意见》；

    3、深圳证券交易所要求的其它文件。

    特此公告。

                                      成都新易盛通信技术股份有限公司监事会

                                                          2017年12月15日

附件：监事会主席简历

    宛明先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1969年11月,研究生学历,通信工程专业。曾任大唐电信技术股份有限公司系统工程师,新易盛有限监事会主席、技术部经理、研发一部经理。现任公司监事会主席、研发部产品技术总监。

    截至本公告披露日，宛明先生持有公司股份67,461股，持股比例为0.03%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。