掌趣科技:第三届董事会第十九次会议决议公告
来源:掌趣科技
摘要:证券代码:300315 证券简称:掌趣科技 公告编号:2017-114 北京掌趣科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一
证券代码:300315 证券简称:掌趣科技 公告编号:2017-114
北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会召开情况
北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2017年12月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2017年12月15日以电子邮件方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由副董事长姚文哲先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于选举刘惠城先生为第三届董事会董事长及董事会战略
委员会主任委员的议案》
经全体董事审议,同意选举刘惠城先生为公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会委员并担任主任委员,任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满时止。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘惠城回避表决。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2017年12月15日
附件:
刘惠城先生简历
刘惠城先生,现任公司董事、总经理。刘惠城先生,1977 年出生,中国国
籍,无永久境外居留权,系清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士。曾任北京聚水联动科技有限公司执行董事、总经理,北京久播网络技术有限公司监事。
目前兼任公司控股子公司北京天马时空网络技术有限公司董事、总经理,北京双城兄弟科技有限公司执行董事、总经理,上海今誉科技中心(有限合伙)执行事务合伙人。
截至本公告日,刘惠城持有本公司股票 27,324,422 股。刘惠城与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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