股票代码： 002724        股票简称：海洋王           公告编号： 2017-117

                    海洋王照明科技股份有限公司

        第四届监事会2017年第四次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第

四次临时会议于2017年12月14日在海洋王科技楼会议室召开。召开本次会议

的通知已于2017年12月8日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。

应到监事3名，实到监事3名。会议以现场方式召开。

    本次会议由监事会主席郑平先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

    审议通过了《关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。鉴于激励对象自有资金有限，自草案公布后激励对象通过多种渠道自行筹款，但预期在规定时间内无法全额筹集资金，公司认为受客观条件限制无法继续推进和实施本次限制性股票激励计划。经审慎论证后公司决定终止公司第一期限制性股票激励计划。与会监事一致同意公司终止第一期限制性股票激励计划。

    同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

    弃权：0票；

    反对：0票。

    本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

    《关于终止公司第一期限制性股票激励计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

    1、《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2017年第四次临时会议决

议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。

                                           海洋王照明科技股份有限公司监事会

                                                       2017年12月14日