海洋王:第四届董事会2017年第五次临时会议决议公告
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摘要:股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号: 2017-116 海洋王照明科技股份有限公司 第四届董事会2017年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号: 2017-116
海洋王照明科技股份有限公司
第四届董事会2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2017年第
五次临时会议于2017年12月14日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知
已于2017年12月8日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董
事13人,实到董事13人。
本次会议由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案,通讯表决的方式,通过表决,本次董事会形成以下决议:
一、审议通过了《关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。鉴于激励对象自有资金有限,自草案公布后激励对象通过多种渠道自行筹款,但预期在规定时间内无法全额筹集资金,公司认为受客观条件限制无法继续推进和实施本次限制性股票激励计划。经审慎论证后公司决定终止公司第一期限制性股票激励计划。
公司董事杨志杰、陈艳、黄修乾、李付宁、叶辉为本次限制性股票激励计划的参与人和关联董事,回避表决。
同意:8票,占出席会议董事所持表决权的100%;
弃权:0票;
反对:0票。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
《关于终止公司第一期限制性股票激励计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对《关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案》发表了独立意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;
弃权:0票;
反对:0票。
同意公司于2018年1月3日召开2018年第一次临时股东大会。《关于召开
公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2017年第五次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告!
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2017年12月14日
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