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*ST烯碳:关于取消关联交易的事前认可意见
来源：烯碳新材
摘要：银基烯碳新材料集团股份有限公司关于取消关联交易的事前认可意见 银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2017 年第六次临时会议于2017年12月12日召开。根据《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见
银基烯碳新材料集团股份有限公司关于取消关联交易的事前认可意见
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2017
年第六次临时会议于2017年12月12日召开。根据《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就取消公司关联交易事项进行了事前审核，发表事前审核意见如下：
1、董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司董事会提供的有关议案，并进行了必要的沟通，对公司取消关联交易事项表示认可；
2、公司取消江苏银基与华控赛格和时代天拓签订的采购合同，一方面收回的预付款能满足公司日常经营的需要，另一方面也减少了关联交易，有利于保护公司全体股东的利益。取消本次关联交易对公司发展有着积极的作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本事项提交公司第十届董事会2017年第六次临时会议审议。
独立董事：周德元、吴粒、王同渤
二�一七年十二月十二日
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