证券代码：300281             证券简称：金明精机       公告编号：2017-074

                   广东金明精机股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、会议召开情况

     广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2017年12月8日下午3:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2017年12月7日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

     二、会议审议情况

     会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

     （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

     根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任陈敏家先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

     公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     三、备查文件

     1、公司第三届董事会第九次会议决议

     2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见特此公告。

                                      广东金明精机股份有限公司董事会

                                              二�一七年十二月八日

附件：陈敏家先生简历

     陈敏家，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于华南农业大学，中级会计职称。2005年至2015年2月曾任广

东国商有限公司财务部负责人，2015年4月至2016年2月就职于广

东金明精机股份有限公司财务部，2016年2月至2016年11月任子

公司汕头市远东轻化装备有限公司财务部经理，自2016年11月起任

子公司汕头市远东轻化装备有限公司财务副总监。

     截止本公告日，陈敏家先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。