证券代码：300280          证券简称：南通锻压          公告编号：2017-082

                        南通锻压设备股份有限公司

                  2017年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

     2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；

     3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会通知于2017年11月23日以公告形式发出。

     1、会议召开情况

     （1）会议召开的日期、时间

     ①现场会议召开时间：2017年12月8日（星期五）下午14：00

     ②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年12月8日（现场会议同日）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年12月7日下午15：00至2017年12月8日下午15：00期间的任意时间。

     （2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。

     （3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。

    （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计3人，代表股份数量67,688,133股，占公司有表决权总股份数股份128,000,000股）的52.8814%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数量49,108,133股，占公司有表决权总股份数的38.3657%；通过网络投票的股东1人，代表股份18,580,000股，占上市公司总股份的14.5156％。

    （2）中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0.0000％。

    （3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》；

    以累积投票制的方式选举郭敏女士、钱�磁�士为公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

    1.01 补选郭敏女士为公司第三届董事会非独立董事；

    总表决情况：同意67,688,133股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

    中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。

    1.02 补选钱�磁�士为公司第三届董事会非独立董事；

    总表决情况：同意67,688,133股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

    中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成（上海）律师事务所黄夏敏律师、蒋湘军律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

    四、备查文件

    1、《南通锻压设备股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；

    2、《北京大成（上海）律师事务所关于南通锻压设备股份有限公司二�一七年第五次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

                                               南通锻压设备股份有限公司

                                                       董事会

                                                二�一七年十二月八日