证券代码：300670       证券简称：大烨智能         公告编号：2017-040

                        江苏大烨智能电气股份有限公司

                     2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年12月8日14:30时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017年12月7日―2017年12月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月8日9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月7日15:00至2017年12月8日15:00。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈杰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份

59,940,100股，占公司有表决权股份总数的55.5001％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份59,940,000股，占公司有表决权股份总数的55.5000％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表公司有表决权的股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；无股东委托独立董事投票情况。

    二、议案审议表决情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    会议以累积投票方式选举陈杰先生、曾治先生、谢建平先生、公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：1.01选举陈杰先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果：获得选举票数为59,940,001股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.99983%。陈杰先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为880,001股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.98875%。

    1.02选举曾治先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果：获得选举票数为59,940,000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.99983%。曾治先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为880,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.98864%。

    1.03选举谢建平先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果：获得选举票数为59,940,001股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.99983%。谢建平先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为880,001股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.98875%。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    会议以累积投票方式选举黄学良先生、施平先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    2.01 选举黄学良先生为第二届董事会独立董事

    表决结果：获得选举票数为59,940,001股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.99983%。黄学良先生当选公司第二届董事会独立董

事。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为880,001股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.98875%。

    2.02 选举施平先生为第二届董事会独立董事

    表决结果：获得选举票数为59,940,000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.99983%。施平先生当选公司第二届董事会独立董事。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为880,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.98864%。

    3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    会议以累积投票方式选举张文胜先生、余冠中先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    3.01 选举张文胜先生为第二届监事会非职工代表监事

    表决结果：获得选举票数为59,940,001股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.99983%。张文胜先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为880,001股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.98875%。

    3.02选举余冠中先生为第二届监事会非职工代表监事

    表决结果：获得选举票数为59,940,000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.99983%。余冠中先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为880,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.98864%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师徐荣荣、林亚青现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1．江苏大烨智能电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会的决议；

    2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》。

                                                江苏大烨智能电气股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2017年12月8日