深圳市天健（集团）股份有限公司

                 第八届监事会第一次会议决议公告

         证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2017-72

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2017年11月30日下午在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼会议室召开。会议通知于2017年11月22日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议由公司监事王培先先生主持，本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。与会监事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于选举

王培先为公司监事会主席的议案》（监事会主席简历附后）。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    附：监事会主席王培先先生简历

    特此公告。

                                            深圳市天健（集团）股份有限公司

                                                         监事会

                                                       2017年12月1日

附件：

                        监事会主席王培先先生简历

    王培先先生，1971年8月生，复旦大学经济学博士，1995年7月毕业于西

安交通大学物理学本科，1995年8月至1996年12月任青岛海信电器公司技术

员，1997年9月至2003年7月就读复旦大学获经济学硕士、博士（全日制），

2003年7月至2010年9月历任深圳市政府办公厅财金处主任科员、副处长，2010

年10月至2015年5月历任深圳市国资委综合规划处副处长、处长，2015年5

月至2017年11月，任深圳机场集团有限公司监事会主席。2017年11月至今，

任本公司纪委书记、监事、监事会主席。