深圳市天健（集团）股份有限公司

                   第八届董事会第一次会议决议公告

          证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2017-71

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2017年11月30日下午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会第一次会议在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼会议室召

开。会议通知于2017年11月27日以书面送达或电子邮件方式发出。

    会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事、党

委书记韩德宏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

    经董事选举，韩德宏先生当选为公司第八届董事会董事长（法定代表人），董事长简历附后。

    （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

    （二）审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》

    根据《公司章程》及董事会人员变动情况，第八届董事会四个专门委员会成员作如下调整：

    1、公司董事会战略与预算委员会（5人，其中2名独立董事）

    主任委员：韩德宏（董事长）

    委员：宋扬（董事、总裁）

           胡皓华（董事、财务总监）

       潘同文（独立董事）

       郭刚（独立董事）

战略与预算委员会战略办公室设在董事会办公室。

战略与预算委员会预算办公室设在财务部。

2、公司董事会提名委员会（5人，其中3名独立董事）

主任委员：王成义（独立董事）

委员：韩德宏（董事长）

       童庆火（董事）

       潘同文（独立董事）

       郭刚（独立董事）

提名委员会办公室设在人力资源部。

3、公司董事会审计委员会（5人，其中3名独立董事）

主任委员：潘同文（独立董事）

委员：宋扬（董事、总裁）

       童庆火（董事）

       郭刚（独立董事）

       王成义（独立董事）

审计委员会办公室设在风险控制部。

4、公司董事会薪酬与考核委员会（4人，其中3名独立董事）

主任委员：王成义（独立董事）

委员：胡皓华（董事、财务总监）

       潘同文（独立董事）

       郭刚（独立董事）

薪酬与考核委员会办公室设在人力资源部。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     附件：公司董事长韩德宏先生简历

     特此公告。

                                                深圳市天健（集团）股份有限公司

                                                            董事会

                                                         2017年12月1日

附件：公司董事长韩德宏先生简历

     韩德宏先生 1962年9月生，博士研究生，教授级高级工程师。1990年7月毕

业于上海同济大学市政工程专业，获工学博士。1990年7月至1996年6月，任深圳

市自来水公司供水管理科工程师、调度室工程师、科技室科研项目负责人、管网管理部副部长；1996年6月至2001年6月，任深圳市自来水集团供水调度中心主任。2001年12月至2012年6月，任深圳市水务（集团）有限公司调度中心主任、总裁助理、总裁、党委副书记、董事；2012年6月至2017年10月任深圳市水务（集团）有限公司董事长、党委书记。2017年10月至今，任本公司党委书记。2017年11月至今，任本公司董事、董事长。