证券代码：002808           证券简称：苏州恒久        公告编号：2017-060

                  苏州恒久光电科技股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八。

次会议于2017年11月24日以电子邮件、专人送达等方式发出了会议通知，会议于2017年11月30日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长余荣清先生召集与主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    为了满足公司业务发展需求，合理、有效地利用财务杠杆作用，提高公司的资金利用率。公司拟向银行申请不超过人民币25,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用信用方式。

    上述事项具体内容详见2017年12月1日公司刊登在证券时报、证券日报、

中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-061）。

    2、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《苏州恒久光电科技股份有限公司内部审计制度》等有关规定，聘任邹海霞女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    上述事项具体内容详见2017年12月1日公司刊登在证券时报、证券日报、

中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2017-062）。

      三、备查文件

      1、第三届董事会第十八次会议决议；

                                              苏州恒久光电科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                     2017年12月1日