公告编号： 2017-039
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证券代码： 870751 证券简称： 中建南方 主办券商： 华林证券
深圳市中建南方环境股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 27 日
2、 会议召开地点： 公司会议室
3、 会议召开方式： 现场方式
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 严斌
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 20,772,000
股，占公司股份总数的 99.48%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《深圳市中建南方环境股份有限公司变更经营范围的
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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议案》 
1、 议案内容
因经营业务需要，现深圳市中建南方环境股份有限公司经营范围
变更为： 一般经营项目:兴办实业(具体项目另行申报);净化设备、环
保设备的技术开发及购销;环境技术的咨询;制冷机电工程、无尘净化
工程、结构工程、暖通净化工程的设计;净化设备及制冷系统的上门
安装和上门维修;检测技术开发;检测服务;国内贸易(不含专营、专控、
专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项
目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
许可经营项目:净化设备的生产。
具体以深圳市市场监督管理局核准登记的经营范围为准。
2、议案表决结果：
同意股数 20,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修改深圳市中建南方环境股份有限公司章程的
议案》 
1、议案内容
公司章程原第二章第十四条为：
公司的经营范围： 一般经营项目：兴办实业（具体项目另
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行申报）；净化设备、环保设备的技术开发及购销；环境技
术的咨询；制冷机电工程、无尘净化工程、结构工程、暖通
净化工程的设计；净化设备及制冷系统的上门安装和上门维
修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品） ;经营进出口
业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目：净化设备的生产。
现修改为：
公司的经营范围： 一般经营项目：兴办实业（具体项
目另行申报）；净化设备、环保设备的技术开发及购销；环
境技术的咨询；制冷机电工程、无尘净化工程、结构工程、
暖通净化工程的设计；净化设备及制冷系统的上门安装和上
门维修；检测技术开发;检测服务； 国内贸易（不含专营、
专控、专卖商品） ;经营进出口业务（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）。
许可经营项目：净化设备的生产。
具体以深圳市市场监督管理局核准登记的经营范围为准。
2、 议案表决结果：
同意股数 20,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
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3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一） 深圳市中建南方环境股份有限公司 2017 年第三次临时股东
大会决议；
深圳市中建南方环境股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 28 日