公告编号：2017-062

证券代码：836960         证券简称：永平资源         主办券商：安信证券

               山东永平再生资源股份有限公司

           2017年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年11月24日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：孙学萍

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明

     公司本次临时股东会会议股东的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东会议的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份75,740,000股，占公司股份总数的71.26%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2017-062

(一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。

  1.议案内容

     公司控股股东山东三三集团股份有限公司将向公司提供借款不超过5,000万元（含5,000万元），资金用于公司经营周转使用，借款期限以实际签订《借款协议》为准，借款利息按照银行同期贷款基准利率计算。

     2.议案表决结果

     同意股数 7,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     本议案涉及关联交易事项，关联股东山东三三集团股份有限公司、孙学萍、周金水回避表决。

三、备查文件目录

《山东永平再生资源股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

                                          山东永平再生资源股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月28日