证券代码：833569         证券简称：蓝擎股份         主办券商：国盛证券

            银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

        2017年第三次临时股东大会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年11月27日

     2.会议召开地点：办公室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：吕小彬先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

     为了适应公司业务发展，优化公司战略布局，根据实际需求公司拟变更经营范围，

     《公司章程》关于变更经营范围修改内容情况：

     修改前： 第十四条 公司的经营范围为：第十二条 经营范围：

计算机网络技术开发、转让、咨询、服务；信息咨询；通信器材(不含专控产品)、建材的零售和批发，展会承办、手持式智能终端软件的开发、销售，动漫创意设计，在自有媒体代理、设计、制作、发布广告；计算机软件开发及系统集成；通讯设备的技术服务；节能系统的开发及服务；安防、消防设备的销售；通讯服务业务的代理；智能采集模块设计；电力监测终端设计；电子应用设计；智能仪器仪表设计；智能家居；通信控制模块设计；室内外设计；医疗类软件系统开发；创业平台开发、设计、运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 修改后：“计算机网络技术开发、转让、咨询、服务；信息咨询；通信器材(不含专控产品)、建材的零售和批发，展会承办、手持式智能终端软件的开发、销售，动漫创意设计，在自有媒体代理、设计、制作、发布广告；计算机软件开发及系统集成；通讯设备的技术服务；节能系统的开发及服务；安防、消防设备的销售；通讯服务业务的代理；智能采集模块设计；电力监测终端设计；电子应用设计；智能仪器仪表设计；智能家居；通信控制模块设计；室内外设计；医疗类软件系统开发；商品流通软件开发；电子商务系统开发及应用；无人售货设备的销售及市场投放；预包装食品兼散装食品、乳制品、日用百货、办公用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度关于修改

 的议案》

1.议案内容

     因公司经营范围变更，《公司章程》需做相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2017 年第三次临时股东大会

会议决议》。

                                     银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

                                  董事会

                   2017年11月28日