公告编号：2017-052

证券代码：835507          证券简称：恒光信息       主办券商：西部证券

               北京恒光信息技术股份有限公司

               对外投资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

      本公司拟设立全资子公司北京恒光领先科技有限公司，注册地为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼A座3F，注册资本为人民币10,000,000.00元（以上具体信息以工商行政管理局核定的内容为准）。

（二）审议和表决情况

      2017年11月24日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审

议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

      表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      根据公司章程及相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

      无

                                                            公告编号：2017-052

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币出资

     本次对外投资的出资说明：

       本次货币出资的资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

     投资标的名称：北京恒光领先科技有限公司

     注册地：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号

楼A座3F

     经营范围：生产数据通信设备、数据处理设备、无线通信设备、存储设备及仪器仪表;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;租赁、销售自行开发后的产品、办公用机械、机械设备、通讯设备、电子产品;修理机械设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统服务、数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)、应用软件服务(依法须经批准的项目,经相关部分批准后依批准的内容开展经营活动)(经营范围以工商登记机关核定为准)

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称                      币种        出资额（元）   出资比例

北京恒光信息技术股份有  人民币     10,000,000.00 100.00%

                                                            公告编号：2017-052

限公司

     上述全资子公司基本信息以相关主管部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

      本次对外投资的目的是拓宽公司经营规模，加强专业化服务，提升公司的整体技术服务水平，增强公司的综合竞争力和运营实力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

      本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次对外投资有利于公司进一步拓展企业额收入和利润，增加公司的综合实力与竞争力，并对增强公司盈利能力产生积极影响。

四、备查文件目录

     《北京恒光信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

                                          北京恒光信息技术股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年11月24日